Referință individuală · versiune 19 decembrie 2025
Articolul 45
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Articolul 45
Autoritățile competente conform art. 26 alin. (1) iau în considerare, atunci când stabilesc tipul și nivelul măsurilor sau sancțiunilor contravenționale/administrative aplicate, circumstanțe relevante, precum:
a)
frecvența, gravitatea și durata încălcării;
b)
gradul de responsabilitate a persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă;
c)
capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă, indicată de exemplu de venitul anual al persoanei fizice sau juridice declarate responsabilă;
d)
măsura în care persoana fizică sau juridică declarată responsabilă cooperează cu autoritatea competentă;
e)
încălcările anterioare comise de persoana fizică sau juridică declarată responsabilă;
f)
gradul de conformare la recomandările și planurile de măsuri formulate de către autoritățile abilitate prevăzute la art. 26 alin. (1) sau de reprezentanții împuterniciți anume de acestea;
g)
beneficiul obținut în urma încălcării de persoana fizică sau juridică declarată responsabilă, în măsura în care acesta poate fi determinat;
h)
pierderile produse terților prin încălcare, în măsura în care acestea pot fi determinate.