Referință individuală · versiune 19 decembrie 2025
Articolul 29
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Articolul 29
(1)
În aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1.113 se desemnează în calitate de autorități responsabile cu supravegherea și controlul respectării dispozițiilor privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive:
a)
Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entitățile pe care acestea le supraveghează potrivit prevederilor art. 27, respectiv art. 28;
b)
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru furnizorii de servicii poștale care prestează servicii de plată potrivit cadrului legislativ național aplicabil.
(2)
Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1.113 transferurile de fonduri prevăzute la art. 2 alin. (5) din regulament, care îndeplinesc condițiile cumulative enumerate de respectivele prevederi.
(3)
Banca Națională a României exercită competențele de supraveghere și control prevăzute la alin. (1) lit. a) cu aplicarea, în mod corespunzător, a dispozițiilor art. 27 alin. (3)-(19).
(4)
Mecanismele prevăzute la art. 23 alin. (5) și (6) trebuie implementate și în scopul aplicării art. 32 din Regulamentul (UE) 2023/1.113.
Istoric modificaresursa și data modificării
(la 13-03-2025, Articolul 29 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13. , Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 10 din 13 martie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2025 )