Referință individuală · versiune 19 decembrie 2025
Articolul 25^1
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Articolul 25^1
Instituțiile de credit și instituțiile financiare au obligația de a identifica și evalua riscurile legate de produse și tehnologii noi și de a lua măsuri pentru gestionarea și atenuarea riscurilor, înainte de lansarea sau utilizarea acestor produse și tehnologii.
Istoric modificaresursa și data modificării
(la 26-05-2025, Capitolul VI a fost completat de Punctul 20. , Articolul I din LEGEA nr. 86 din 22 mai 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 23 mai 2025 )