Referință individuală · versiune 19 decembrie 2025
Articolul 15
LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Articolul 15
(1)
Identificarea clienților și a beneficiarilor reali cuprinde cel puțin:
a)
în cazul persoanelor fizice - toate datele de stare civilă prevăzute în documentele de identitate prevăzute de lege;
b)
în cazul persoanelor juridice - datele cuprinse în actele constitutive sau certificatul de înmatriculare și datele reprezentantului legal al persoanei juridice care încheie contractul;
c)
datele și informațiile prevăzute în reglementările sectoriale aplicabile.
(1^1)
În cazul persoanelor juridice, entitățile raportoare solicită informații despre sediul real dacă este diferit de sediul social.
Istoric modificaresursa și data modificării
(la 26-05-2025, Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 9. , Articolul I din LEGEA nr. 86 din 22 mai 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 23 mai 2025 )
(2)
În cazul persoanelor juridice străine va fi solicitată și o traducere în limba română a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b), legalizată în condițiile legii.